Vạch trần chiêu trò của Tân Tín Đạt khiến 10.000 người sập bẫy “tín dụng đen” – Báo Công an Nhân dân điện tử

Vay không cần thế chấp ngân hàng, không chứng tỏ thu nhập, thời hạn giải ngân cho vay nhanh lên đến 10 phút, trình làng người vay sẽ được nhận hoa hồng … là những lời mời chào mê hoặc của Tân Tín Đạt trên những nền tảng công nghệ tiên tiến số, khiến hơn 10.000 người trên cả nước sập bẫy “ tín dụng thanh toán đen ” với lãi suất vay cao chỉ trong thời hạn rất ngắn .Ngày 15/12/2021 vừa mới qua, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an 28 tỉnh, thành trên cả nước, phá thành công xuất sắc chuyên án cho vay nặng lãi trong thanh toán giao dịch dân sự so với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt ( trụ sở tại xã Hưng Lộc, TP Vinh ). Lực lượng công dụng đã triển khai khám xét hàng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện thay mặt của Công ty tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước ; bắt giữ 52 đối tượng người tiêu dùng tương quan. Bước đầu, đã làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại, mức lãi suất vay cao nhất là 5.000 VNĐ / 1 triệu / ngày, tương tự gần 200 % / 1 năm .

Chương trình “giới thiệu khách vay, nhận tiền liền tay” của Tân Tín Đạt khiến không ít người vô tình tiếp tay cho “tín dụng đen”.

Để qua mặt lực lượng công dụng, đối tượng người dùng đứng đầu là Nguyễn Sỹ Dũng ( SN 1982 ), Giám đốc Công ty đã lách luật bằng cách núp bóng là doanh nghiệp tương hỗ tài chính, ngành nghề kinh doanh thương mại chính là mua và bán, cho thuê xe toàn nước .

Với chiêu trò này, Dũng lập ra các chi nhánh của công ty ở nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh trong toàn quốc như: Đà Nẵng, Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang… sau đó chỉ đạo đàn em cho vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức mua bán, kí gửi ô tô, xe máy bằng nhiều hợp đồng dân sự khác nhau.

Cụ thể, khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, sau khi thẩm định giá phương tiện và đủ điều kiện vay, nhân viên của Tân Tín Đạt sẽ cho khách hàng cùng lúc kí nhiều hợp đồng. Trong đó, có hợp đồng “ma” là mua bán, kí tặng để khi bị kiểm tra sẽ xuất trình nhằm đối phó, còn hợp đồng thực tế thể hiện lãi suất phía Công ty sẽ giấu kín nhằm mục đích để ràng buộc, khống chế con nợ. Thực chất của hình thức này là vay nợ có thế chấp tài sản, hay nói cách khác là vay có tài sản đảm bảo.

Các đối tượng trong đường dây tài chính của Tân Tín Đạt bị bắt giữ.

Ngoài ra, trải qua mạng xã hội, đội ngũ “ PR ” của Tân Tín Đạt sẽ tung những chiêu trò như vay không cần thế chấp ngân hàng, không chứng tỏ thu nhập, thời hạn giải ngân cho vay nhanh lên đến 10 phút … khiến nhiều người cần tiền gấp sẽ tìm đến để vay. Đặc biệt, Công ty này còn tung ra chiêu trình làng khách vay sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 1,5 % / khoản vay khiến không ít người vì hám lợi mà đưa người thân trong gia đình, bạn hữu của mình vào con đường “ tín dụng thanh toán đen ”. Với chương trình “ ra mắt khách vay, nhận tiền liền tay ”, bất kể ai nếu ra mắt được người mua thực thi thủ tục vay bằng cavet xe tại Tân Tín Đạt sẽ được khuyến mãi ngay hoa hồng. Khi xác nhận việc ra mắt này có hiệu quả, Công ty sẽ triển khai giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tại phòng thanh toán giao dịch hoặc giao dịch chuyển tiền cho người trình làng .
Quảng bá là vay không cần người bảo lãnh, không đánh giá và thẩm định nhà và cơ quan thao tác, không cần chứng tỏ thu nhập, mặc kệ nợ xấu và bảo mật thông tin thông tin tuy nhiên như san sẻ của anh Trần Văn H., trú tại TP Vinh, một nạn nhân của Tân Tín Đạt thì, từ sau khi thế chấp ngân hàng sách vở tùy thân và ĐK xe máy để vay một khoản tiền tại đây, anh liên tục bị nhân viên cấp dưới của Công ty gọi điện nhắc nhở, làm phiền, nhất là thời gian cần kề ngày giao dịch thanh toán. Nếu chậm trễ, ngoài việc liên tục bị thúc ép trả nợ, nhân viên cấp dưới công ty còn gọi điện đến người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình, cơ quan thao tác để thông tin, rình rập đe dọa khiến đời sống bị đảo lộn. Tình cảnh của anh H. cũng là mẫu số chung của những nạn nhân khi dính vào Tân Tín Đạt, đa số khi đã “ sập bẫy ” rồi mới nhận ra thực tiễn không như lời chào mời mê hoặc khởi đầu của tổ chức triển khai tài chính này thì đã muộn màng .
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang phối hợp với Công an những tỉnh, thành phố trong cả nước, liên tục đấu tranh, tìm hiểu lan rộng ra để quét sạch mạng lưới hệ thống chân rết của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch vụ Tân Tín Đạt trên khắp cả nước .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Người Dịch Vụ