Thủ đoạn dụ ‘con mồi’ của các sàn tiền ảo Forex
Một tuần đầu, ông Hoàng được trả lãi bằng tiền mặt qua tài khoản ngân hàng nên đầu tư tất cả 100 triệu đồng. Nhưng ngay tuần kế tiếp, ông nhận được thông báo là hệ thống trong thời gian nâng cấp nên không được trả lãi. Sau đó nhóm admin nói sẽ trả lãi bằng một đồng tiền ảo khác sắp lên sàn. Gần một tháng sau, ông không thấy đồng tiền mới đâu và cũng không đăng nhập được vào trang web Forex, mất liên lạc với người hướng dẫn. Lúc này, ông nhận ra mình bị lừa.
Bạn đang đọc: Thủ đoạn dụ ‘con mồi’ của các sàn tiền ảo Forex
Một trường hợp khác là người phụ nữ ở TP. Hà Nội. Hồi tháng 4/2020, chị được mời tham gia góp vốn đầu tư tiền vào sàn Rforex. com có nguồn gốc từ Anh. Do tin yêu, chị đồng ý chấp thuận tham gia và nhiều lần giao dịch chuyển tiền vào sàn, tổng số khoảng chừng 8,3 tỷ đồng. Chị định rút tiền thì nhóm admin đã thuyết phục để lại tiền cho sàn vay và sẽ trả lãi .Sau đó, chị liên tục chơi và đặt nhiều lệnh theo hướng dẫn của admin dẫn đến thua lỗ. Năm tháng sau, khi thông tin tài khoản còn hơn 200.000 USD, chị không rút được tiền bởi sàn không thanh toán giao dịch được với nguyên do ” lỗi do bầu cử ở Mỹ “. Khi admin hướng dẫn nạp thêm tiền để lấy lại thông tin tài khoản, chị mới biết bị lừa .
Giao diện một sàn Forex lừa đảo. Ảnh : Công an cung ứng .Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn nạn nhân bị lừa đảo bởi chiêu trò góp vốn đầu tư tiền ảo. Thống kê của Phòng An ninh mạng Công an TP.HN cho thấy trên thị trường Nước Ta có khoảng chừng 300 sàn thanh toán giao dịch ngoại hối trái phép, lôi cuốn nhiều người tham gia góp vốn đầu tư. Cảnh sát đang liên tục lan rộng ra tìm hiểu những sàn thanh toán giao dịch này .Cách gọi ” dân gian ” là chơi Forex ( Foreign Exchange ) được hiểu là thanh toán giao dịch bằng cách mua, bán loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của thanh toán giao dịch tính theo phần chênh lệch giữa mua vào và bán ra .Để lôi cuốn người chơi, những sàn cho nhân viên cấp dưới môi giới mời chào, lôi kéo trải qua những kênh liên lạc là điện thoại thông minh, mạng xã hội. Chúng ra mắt những dự án Bất Động Sản có nguồn gốc từ quốc tế, link với sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử lớn trên quốc tế với lãi suất vay cam kết 15-30 % một tháng. Thời gian đầu, chúng thường cho người chơi thắng để bị cuốn, nạp thêm nhiều tiền vào thông tin tài khoản. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để ” con mồi ” đánh những lệnh lớn và không rõ ràng với mức phí cao dẫn đến mất hết tiền trong thông tin tài khoản. Khi người chơi thua sạch, nhóm kẻ tà đạo sẽ ra mắt sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền sẽ chơi thắng lại được số đã mất .
“Tuy nhiên tất cả chỉ là chiêu trò do nhóm cầm đầu vẽ ra để dụ người chơi”, nhà chức trách cho hay. Các sàn Forex sẽ được chúng cài đặt chức năng riêng để can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ, khoảng giá mua và bán hay thậm chí là “đánh cháy” sạch tiền trong tài khoản của khách hàng.
Theo công an, thực ra không phải người chơi góp vốn đầu tư tiền ảo với những sàn trên quốc tế mà chơi với chính chủ sàn. Tiền thua chủ sàn sẽ hưởng hết. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy vấn thông tin tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến ” cháy ” thông tin tài khoản và không rút được tiền .Khi kiếm được ” tương đối “, nhóm kẻ tà đạo sẽ đánh sập sàn để tránh sự truy vết của người chơi và công an .Theo Công an Thành Phố Hà Nội, nhà nước chỉ được cho phép những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước và Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được kinh doanh thương mại ngoại hối tại Nước Ta. Bởi vậy mọi hình thức kinh doanh thương mại, thanh toán giao dịch sàn Forex là vi phạm pháp lý và sẽ bị giải quyết và xử lý theo pháp luật. Người chơi được xem là tiếp tay cho hoạt động giải trí phạm pháp .Người chơi Rorex không những có rủi ro tiềm ẩn bị mất tiền ” oan ” mà còn bị xử phạt hành chính 10-30 triệu đồng theo điều 23 Nghị định 88/2019 / NĐ-CP. Nhân viên môi giới Forex hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính đến 250 triệu đồng hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện đi lại điện tử triển khai hành vi chiếm đoạt gia tài, theo điều 290 Bộ luật Hình sự .
Phạm Thị Thái, Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng ( từ trái qua ) tại cơ quan tìm hiểu. Ảnh : Công an cung ứng .Cuối tháng 3, Công an Thành Phố Hà Nội triệt phá thành công xuất sắc bốn sàn thanh toán giao dịch vàng, tiền ảo là Rforex. com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và bắt giữ 26 nghi phạm. Ba người đứng đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng ( cùng trú tại TP TP HCM ) và Phạm Thị Thái ( trú TP. Hà Nội ) bị khởi tố để tìm hiểu tội Sử dụng mạng máy tính, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài theo điều 290 Bộ luật Hình sự .
Nhóm này đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối với hệ thống MT4 MT5 (công cụ phân tích kỹ thuật); tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương trong như Hà Nội, TP HCM và Campuchia. Họ đã lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền.
Xem thêm: Review: Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát
Ngoài ra, ba app lớn bị ” sập ” gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ ” góp vốn đầu tư kinh tế tài chính “, kiếm tiền trực tuyến. Các app này đều lôi kéo nộp tiền góp vốn đầu tư, hưởng lãi cao sau đó biến mất.
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Hỏi Đáp
