Đường dây núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi 500 tỷ đồng – Báo Công an Nhân dân điện tử

Ngày 12/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Đầu tháng 6/2021, qua công tác làm việc thám thính và sử dụng nhiều giải pháp nhiệm vụ, Cơ quan công an tìm hiểu Công an tỉnh Nghệ An xác lập, trên địa phận nổi lên 4 nhóm đối tượng người dùng có biểu lộ nghi vấn hoạt động giải trí phạm tội cho vay lãi nặng trong thanh toán giao dịch dân sự .

Lực lượng Công an tiến hành khám xét tại một Công ty dịch vụ tài chính.

Sau một thời gian tích cực xác minh và nắm chắc thông tin, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được 4 nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng người tiêu dùng đứng đầu gồm : Nguyễn Thái Học ( SN 1970, trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh ) ; Bùi Văn Kiên ( SN 1989, trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh ) và nhóm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Trí của Vũ Khắc Thành ( SN 1991, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh ). Nhóm đối tượng người dùng của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhất Tín do Phan Trọng Hưng ( SN 1978, trú tại P. Trung Đô, Tp Vinh ; Lê Hồng Trung ( SN 1987, trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh ) ; Vũ Thành Công ( SN 1995, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh ) và Nguyễn Thế Đức ( SN 1988, trú tại huyện Thanh Chương ) .

Một số tang vật được lực lượng chức năng thu giữ được tại hiện trường.

Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…

Dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000- 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày, đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Một số xe tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng nhu yếu hoặc thanh toán giao dịch không đúng hẹn, nhóm những đối tượng người dùng này sẽ liên tục dùng những thủ đoạn rình rập đe dọa, uy hiếp .
Sau khi đã củng cố những tài liệu, ngày 11/7, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh thành phố Hà Tĩnh, những phòng nhiệm vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an những huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Quận Hoàng Mai – Hà Nội, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương … hàng loạt khám xét 35 cơ sở là những công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm nói trên, bắt giữ 44 đối tượng người dùng. Tại hiện trường, lực lượng tính năng đã thu giữ được nhiều phương tiện đi lại, tài liệu, và hiện vật có tương quan .
Tại cơ quan Công an, trong bước đầu những đối tượng người tiêu dùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, đây là chuyên án tương quan đến ” tín dụng thanh toán đen ” lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Người Dịch Vụ