Truy tố Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time và đồng phạm
Các bị can bị truy tố về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử chiếm đoạt gia tài lao lý tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm năm ngoái ( sửa đổi bổ trợ năm 2017 ) .
Bạn đang đọc: Truy tố Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time và đồng phạm
Bị can Nguyễn Khắc Đồi – quản trị Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng – Gold Time
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết.
Theo cơ quan tìm hiểu, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng ( gọi tắt là Công ty Gold Time ), trụ sở đặt tại : 42/1 A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, Q. Tân Bình, TP.HCM. Người đại diện thay mặt theo pháp lý là Nguyễn Khắc Đồi, quản trị Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc .
Các cổ đông sáng lập gồm : Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng ( những cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn trong thực tiễn ) .
Sau khi xây dựng, Công ty Gold Time không tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại gì sinh lời, chỉ thực thi kêu gọi vốn bằng hình thức lôi kéo, lôi kéo những cá thể ( nhà đầu tư ) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng những quyền hạn mà công ty đưa ra ( được Nguyễn Khắc Đồi và những đối tượng người tiêu dùng gọi là mua ” phân quyền ” ) .
Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).
Với quy mô hoạt động giải trí như trên, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên ĐK mạng lưới hệ thống Gold Time với 640.575 gói góp vốn đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói góp vốn đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là 844.350.000.000 đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua ” CP nội bộ ” của công ty đang được tìm hiểu làm rõ .
Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi ” sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử triển khai hành vi chiếm đoạt gia tài ” .
Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã tận dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe xe hơi, gửi tiết kiệm chi phí và những ngân sách khác cho cá thể ( số tiền khoảng chừng 200 tỷ đồng ) đều là tiền của nhà đầu tư mua ” phân quyền ” và ” CP nội bộ ” .
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp
