Bắt tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An vì lừa đảo hơn 601 tỉ đồng

Đồng thời tổ chức bắt và khám xét nơi làm việc – nơi ở của các nghi phạm: Ngô Văn Thu (50 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) – tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi) – giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (52 tuổi) – giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi) – nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (46 tuổi) – giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc, đều ngụ TP Long Xuyên, An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên tổng giám đốc; Ngô Văn Thu – tổng giám đốc Việt An cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Vietcombank chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn, chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng.

Ngày 30-5-2017, Cơ quan công an tìm hiểu Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự ” vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ” và ” lừa đảo chiếm đoạt gia tài ” .Hiện Cơ quan công an tìm hiểu Công an tỉnh An Giang liên tục tìm hiểu lan rộng ra, làm rõ hành vi vi phạm của những nghi phạm tương quan để giải quyết và xử lý trước pháp lý. Lãnh 10 năm tù vì mở tài khoản thuê cho nhóm lừa đảo giả danh cơ quan pháp luật TTO – Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền bị cáo buộc mở thông tin tài khoản thuê, giúp sức cho nhóm tội phạm gọi điện thoại cảm ứng giả danh cán bộ những cơ quan pháp lý lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của một phụ nữ ở Thành Phố Hà Nội.

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp