Cựu Chủ tịch Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỉ của nhà đầu tư

Việt Dũng   –  
Thứ năm, 14/04/2022 19 : 11 ( GMT + 7 )

Nguyễn Khắc Đồi – cựu Chủ tịch Công ty Gold Time chiếm đoạt 200 tỉ trong số hơn 844 tỉ đồng thu của các nhà đầu tư để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm…

Bị can Nguyễn Khắc Đồi – Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Gold Time bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: LĐO

Ngày 14.4, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ án hình sự “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 2.4, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu đã hoàn tất Tóm lại chuyển hàng loạt hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao ý kiến đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và những đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về tội : ” Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử chiếm đoạt gia tài ” .Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Bộ Công an đề xuất những bị hại và những người tương quan biết, liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được xử lý .

Theo cơ quan điều tra, tháng 10.2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM.

Người đại diện thay mặt theo pháp lý là Nguyễn Khắc Đồi, quản trị Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm : Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng ( những cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn trong thực tiễn ) .Sau khi xây dựng, Công ty Gold Time không tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại gì phát sinh doanh thu. Công ty chỉ thực thi kêu gọi vốn bằng hình thức lôi kéo, lôi kéo những cá thể ( nhà đầu tư ) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ mà công ty đưa ra ( được Nguyễn Khắc Đồi và những đối tượng người tiêu dùng gọi là mua ” phân quyền ” ) .

Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).

Với quy mô hoạt động giải trí như trên, chỉ tính từ tháng 10.2018 đến nay đã có 361.086 thành viên ĐK mạng lưới hệ thống Gold Time với 640.575 gói góp vốn đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói góp vốn đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỉ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua ” CP nội bộ ” của công ty đang được tìm hiểu làm rõ .Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi ” Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài ” .

Theo cáo buộc, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỉ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp