Khởi tố Công ty Esprinta Việt Nam về tội buôn lậu

	Tờ khai hải quan bị trá hình chữ kí và dấu công chức hải quan giám sát cảng VICT. Ảnh : T.Hòa.

Vụ việc nêu trên do Đội Kiểm soát phòng chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện mới đây và đang xem xét khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” liên quan đến doanh nghiệp này.

Theo Đội 3, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta 100 % vốn quốc tế ( KCN Sóng Thần II – Dĩ An – Tỉnh Bình Dương ). Công ty này nhận gia công sản phẩm may mặc cho một doanh nghiệp tại Nước Hàn. Theo chỉ định của Doanh Nghiệp Nước Hàn, số vải thừa trong quy trình gia công, trị giá trên 401.000 USD, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tái xuất số sản phẩm & hàng hóa nêu trên về địa chỉ do doanh nghiệp Nước Hàn chỉ định. Nếu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta tiêu thụ trong nước số nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công còn thừa, gồm : vải chính, vải thừa thì phải khai báo hải quan và nộp thuế nhập khẩu theo pháp luật. Ngày 29-3-2013, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta mở tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần ( Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương ), khai báo xuất khẩu lô hàng theo mô hình xuất gia công tái xuất. Lô hàng gồm trên 35 tấn vải nguyên vật liệu, trị giá nguyên tệ trên 401.000 USD, được đóng trong 2 container. Tuy nhiên, sau khi mở tờ khai hải quan để tái xuất lô hàng nêu trên, lô hàng đã được Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần triển khai xong thủ tục hải quan. Tuy nhiên, thay vì luân chuyển lô hàng đến cảng VICT ( Q. 7, TP Hồ Chí Minh ) để xuất khẩu, 1 số ít đối tượng người dùng có tương quan đến Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta đã hợp thức hóa hồ sơ bằng cách giả dấu tên của công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Hồ Chí Minh khu vực 3, rồi đem hàng loạt số hàng bán vào thị trường trong nước, trốn thuế nhập khẩu và thuế Hóa Đơn đỏ VAT.

Qua xác minh tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 cho thấy, tại chi cục không có công chức hải quan giám sát như tên kí tại ô xác nhận của hải quan giám sát trên tờ khai hải quan điện tử. Xác minh tại hãng tàu, hãng tàu xác nhận không làm thủ tục bốc xếp container hàng nào của Công ty TNHH Esprinta Việt Nam. Bên cạnh đó, cơ quan cảng vụ tại cảng VICT cũng xác nhận 2 container nguyên liệu vải nêu trên chưa vào cảng VICT.

Với tác dụng nêu trên, Đội 3 cho biết đã đủ yếu tố chứng minh và khẳng định Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta trá hình hồ sơ hải quan tái xuất hàng để đưa nguyên vật liệu vải gia công vào thị trường trong nước, trốn thuế. Hành vi của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta có tín hiệu của tội “ Buôn lậu ” pháp luật tại Điều 153 Bộ Luật Hình sự. Theo Đội 3 – Cục Điều tra chống buôn lậu, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về hành vi vi phạm của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta, chỉ huy Viện này đã thống nhất khởi tố vụ án hình sự tương quan đến Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Esprinta Nước Ta về tội “ buôn lậu ”. Cục Điều tra Chống buôn lậu đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Lê Thu ( baohaiquan.vn )

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp