Cảnh báo việc lừa đảo thông qua sàn giao dịch điện tử Busstrade – Báo Công an Nhân dân điện tử

Là một hình thức biến tướng của loại hình đa cấp, lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước, Busstrade là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân (mua hoặc bán) phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm.

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, sàn Busstrade đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên cả nước trở nên trắng tay.

Trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 19/5 đến ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của 5 bị hại trình báo về việc bị nhóm đối tượng người dùng lừa đảo, chiếm đoạt gia tài qua việc góp vốn đầu tư tham gia thanh toán giao dịch tiền ảo trên sàn Busstrade. Đến nay, sàn Busstrade đã bị đánh sập, những đối tượng người tiêu dùng đứng đầu đã cao chạy xa bay, vì tin yêu lời hứa hẹn của những đối tượng người tiêu dùng, không ít nạn nhân đã mất trắng số tiền gần 500 triệu đồng .

Các hoạt động của sàn Busstrade nhằm thu hút người chơi.

Là một trong số các nạn nhân tham gia sàn Busstrade, chị Nguyễn Thị Hồng M, ở Việt Trì, Phú Thọ cho biết, chị được Nguyễn Thị Phương, ở xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, huyện Hải Dương và Trần Vương Anh, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội mời tham gia dự án Busstrade.

Theo ra mắt, Busstrade là nền tảng thanh toán giao dịch tiền ảo theo quyền nhị phân, được bảo hiểm vốn 100 % và doanh thu lên tới 30 % / tháng. Cũng theo trình làng của Trần Vương Anh, sàn Busstrade có nguồn gốc và được cấp phép từ Anh Quốc, người góp vốn đầu tư không phải làm gì, sáng ra chỉ vào thông tin tài khoản và kiểm tra lãi. Đặc biệt, người góp vốn đầu tư được rút tiền cả gốc và lãi bất kỳ khi nào .

Do tin tưởng vào sàn và những lời hứa hẹn, chị M đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Phương số tiền trên 230 triệu đồng. Tuy nhiên sau gần 2 tháng tham gia đầu tư, lợi nhuận đâu chưa thấy, mà chỉ thấy toàn bộ số tiền 230 triệu đồng của chị đầu tư đã không cánh mà bay.

Chị M chỉ là một trong số rất nhiều những nạn nhân tham gia góp vốn đầu tư sàn thanh toán giao dịch Busstrade bị mất tiền. Đây là sàn thanh toán giao dịch người chơi Dự kiến tỷ giá tiền ảo Bitcoin lên hoặc xuống, nếu đúng người chơi sẽ được nhận 73 % tiền thắng, nếu sai vốn của họ sẽ bị trừ tiền, khi thua 6 lần liên tục thì nhà đầu tư phải dừng lại, khi đó những đối tượng người dùng quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống sẽ đánh hộ ván thứ 7 với cam kết thắng 80 đến 90 % để bù lỗ, nếu không sẽ đền 100 % số tiền thu của 6 lần chơi trước .
Để tham gia góp vốn đầu tư, người chơi phải nộp tiền vào thông tin tài khoản cá thể của nhóm đối tượng người dùng tham gia quản lý và vận hành sàn Busstrade. Sàn lôi kéo những nhà đầu tư bỏ vốn vào theo cách quy đổi 24.500 đồng được 1 USDT, gọi là USD điện tử. Ngoài việc mê hoặc người chơi bằng doanh thu thu được, những đối tượng người dùng đứng đầu còn liên tục tổ chức triển khai những hội nghị người mua, những bữa tiệc xa hoa với những lời lẽ hứa hẹn về doanh thu mê hoặc nhằm mục đích đánh vào lòng tham của nhà đầu tư .
Theo Trung tá Lê Tuấn Duy, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, tìm hiểu tội phạm công nghệ cao và có yếu tố quốc tế, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, những đối tượng người dùng đã đánh vào lòng tham của nhân dân là mức lãi suất vay cao, lên đến 30 %, dễ góp vốn đầu tư, rủi ro đáng tiếc thấp. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn không phải như vậy. Đến những ngày cuối sẵn sàng chuẩn bị đánh sập, những đối tượng người dùng sẽ đưa ra mức doanh thu cực kỳ cao để lôi kéo người chơi dốc hàng loạt bộ vốn vào sàn Busstrade, sau đó những đối tượng người dùng sẽ đánh sập sàn và số tiền người dân góp vốn đầu tư vào sàn không hề lấy lại được nữa .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Hỏi Đáp