Đề nghị truy tố “trùm đa cấp” Ước Mơ Việt cùng đồng bọn

Các bị can gồm: Võ Thanh Long (SN 1983), Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng; Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhật Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần  Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (SN 1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990), Đỗ Văn Thọ (SN 1966), cùng giữ chức vụ nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng.

Võ Thanh Long khi bị bắt
Theo Kết luận, quy trình tìm hiểu, công an xác lập, những bị can đã tận dụng dự án Bất Động Sản ảo là Khu du lịch sinh thái xanh nghỉ ngơi Phú Hữu – Hậu Giang để kêu gọi vốn theo phương pháp đa cấp trải qua việc lôi kéo hợp tác, góp vốn đầu tư thanh lý hợp đồng, bán CP, bán vé ITO, vé giấy có hợp đồng để lừa đảo gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .Long với vai trò là người chủ mưu, đứng đầu cùng 9 bị can triển khai những thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của 817 bị hại ở 39 tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 160 tỷ. Số tiền chiếm đoạt được, những bị can chỉ sử dụng 1 phần vào việc kiến thiết xây dựng cho dự án Bất Động Sản, thanh toán giao dịch nợ, chi hoạt động giải trí Công ty Cao Thắng, … dẫn đến mất năng lực giao dịch thanh toán .

Cũng theo kết luận, trong vụ án còn có sự tham gia Lâm Mỹ Phương, tuy nhiên, người này đã bỏ trốn ra nước ngoài. Tháng 2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã bị can và tách thành một vụ án hình sự độc lập. 

Về Dự án Khu du lịch sinh thái xanh Phú Hữu-Hậu Giang, theo báo cáo giải trình của Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành, Trung tâm Du lịch sinh thái xanh Phú Hữu ( ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu ) được xây dựng vào năm 2011, do công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại và Thương Mại Dịch Vụ Duy Danh ( Công ty Duy Danh ) làm chủ góp vốn đầu tư, với diện tích quy hoạnh khoảng chừng 10 ha .
Đến ngày 19/01/2017, Công ty Duy Danh chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt quyền sử dụng đất và gia tài trên đất cho Long. Sau đó, Công ty Cao Thắng đề xuất triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .

Đến ngày 15/11/2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư “Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu – Hậu Giang, với quy mô diện tích 3,2ha.

Kế đó, dự án Bất Động Sản được Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nhưng do Công ty Cao Thắng không triển khai cũng như không có văn bản gia hạn nên huyện không đưa dự án Bất Động Sản vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 .
Về phía Công ty Cao Thắng, sau khi nhận chuyển nhượng ủy quyền đất từ Công ty Duy Danh dù đã được những phòng, ban ngành huyện hướng dẫn về trình tự thủ tục để doanh nghiệp liên hệ những sở, ngành trình độ tỉnh để lập những bước thủ tục trước khi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đúng lao lý, thế nhưng nhưng công ty này không triển khai .

Đầu tháng 11/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 2684/UBND-NC chấm dứt hoạt động dự án “Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Phú Hữu – Hậu Giang”.

Tháng 11/2019, VKSND tỉnh Hậu Giang có quyết định hành động khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài .
Sau đó, lần lượt 9 bị can nói trên cũng bị khởi tố, tìm hiểu .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp