Nữ quái cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Khởi tố 6 đối tượng

Ngày 19/4, Cục công an hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã khởi tố 6 đối tượng người dùng về hành vi “ Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt gia tài ” .Một là, đối tượng người tiêu dùng Lê Thị Phi Nga ( sinh năm 1971, trú tại Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội ). Đối tượng Nga đã có 01 tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức triển khai .

Hai là, đối tượng Ngô Thị Ngọc Lan (sinh năm 1994, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Lan đang là bị can tại ngoại, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba là, đối tượng người dùng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1981, trú tại Q. Tây Hồ, thành phố TP. Hà Nội .Bốn là, đối tượng người dùng Trần Quốc Cường, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Tỉnh Thái Bình .Năm là, đối tượng người dùng Trần Thùy Anh, sinh năm 1993, trú tại Q. CG cầu giấy, thành phố TP. Hà Nội .Sáu là, đối tượng người tiêu dùng Lê Thị Liên Hương – tức Hảo, sinh năm 1972, trú tại Q. Long Biên, thành phố Thành Phố Hà Nội .

Nữ quái cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền

Theo Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản trị địa phận, đối tượng người dùng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga chủ mưu, đứng đầu .

Theo đó, đối tượng Nga đã cùng đồng phạm Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương (phân chia vai trò) sử dụng mạng xã hội như: facebook, zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Trước đặc thù nghiêm trọng của vấn đề, cơ quan Công an xác lập nếu không kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng người dùng, người dân sẽ bị rút “ sạch ” tiền từ trong những thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước baking, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã họp án, xác lập chuyên án để tập trung chuyên sâu lực lượng, vận dụng đồng nhất những giải pháp nhiệm vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên .Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự được giao làm Trưởng Ban chuyên án, trực tiếp chỉ huy Phòng phòng ngừa chống tội phạm trên tuyến phối hợp với Phòng hướng dẫn tìm hiểu án xâm phạm nhân thân kiến thiết xây dựng kế hoạch phối hợp những đơn vị chức năng để đấu tranh .Căn cứ tác dụng đấu tranh chuyên án, ngày 10/1/2022, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến Phòng thanh toán giao dịch Nguyễn Phong Sắc của một ngân hàng nhà nước nhu yếu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều bộc lộ nghi vấn .Căn cứ tài liệu xác định, tìm hiểu, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu đã thi hành những Lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định hành động tạm giữ so với những đối tượng người tiêu dùng : Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương .

Số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan Công an tạm giữ 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 chứng minh nhân dân, căn cước công dân (nghi làm giả); 05 sim điện thoại các loại; 03 thẻ ngân hàng; 02 mẫu dấu công ty; 02 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 01 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…

Quá trình tìm hiểu đến nay, cơ quan Cảnh tìm hiểu Bộ Công an làm rõ, nhóm đối tượng người dùng của Lê Thị Phi Nga đã thực thi chiếm đoạt rất nhiều thông tin tài khoản của những cá thể mở tại những ngân hàng nhà nước khác nhau … với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng .Trong đó, theo tài liệu tìm hiểu bắt đầu, xác lập, những đối tượng người dùng đã triển khai hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng .Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2 % trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thủ Tục