Hacker trẻ “tự học làm giàu” và thủ đoạn “nẫng” tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 16 : 01 PM ( GMT + 7 )

Từ cuộc điện thoại của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, chị Hoa đã bị mất gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Minh Lưu tại thời gian bị triệu tập đến trụ sở công an .

Cuộc điện thoại bí ẩn

Ngày 16/3, chị Phạm Thị Hoa ( SN 1985, trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tên nhân vật đã được biến hóa ) đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại thông minh của một phái mạnh, tự xưng là nhân viên cấp dưới của ngân hàng nhà nước. Người đàn ông có giọng nói miền trong đã thông tin cho chị Hoa rằng thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của chị đã bị lỗi. Ít phút sau, mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước sẽ gửi cho chị tin nhắn có mã OTP và người này nhu yếu chị Hoa cung ứng mã OTP để sửa “ lỗi ” thông tin tài khoản cho chị .
Tin lời đối tượng người dùng, chị Hoa đã nhiều lần phân phối mã OTP từ mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước. Đến chiều cùng ngày, chị Hoa tá hỏa phát hiện thông tin tài khoản của mình đã bị “ bốc hơi ” 990 triệu đồng. Qua kiểm tra, thông tin tài khoản của chị Hoa đã bị kẻ tà đạo đăng nhập, thực thi 3 giao dịch chuyển tiền. Hoảng hốt trước việc bị mất tiền, chị Hoa đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an .
Theo thượng tá Trịnh Nguyên Lượng – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự ( PC02 ) cho biết, sau khi đảm nhiệm đơn tố giác tội phạm của chị Hoa, cơ quan tìm hiểu xác lập đây là thủ đoạn phức tạp của hacker khi đã lừa được chị Hoa phân phối những mã bảo mật thông tin thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước cho đối tượng người tiêu dùng, sau đó sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển đến 2 thông tin tài khoản Viettel Pay mang tên khác nhau và chuyển đến 1 thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước cũng có chủ sở hữu độc lạ .
Qua tra soát tài liệu từ những đơn vị chức năng có tương quan, phòng PC02 đã xác lập được thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước nhận tiền từ thông tin tài khoản chị Hoa có 1 thanh toán giao dịch đáng ngờ. Người có tương quan này được xác lập ở tại tỉnh Quảng Nam. Ngay lập tức, một tổ công tác làm việc do thượng tá Lượng làm tổ trưởng đã xuất phát từ Bắc Giang để đến Quảng Nam .

Hacker trẻ “tự học làm giàu”

Sau khi đến Quảng Nam, tổ công tác làm việc thuộc phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam lần theo những dấu vết hacker để lại và xác lập được khu vực đối tượng người dùng đang ở xung quanh thị xã Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Danh tính đối tượng người tiêu dùng được làm rõ là Nguyễn Minh Lưu ( SN 1996, trú thị xã Nam Phước ) .

Ngày 27/4, cơ quan công an đã đến nhà riêng để triệu tập Lưu đến làm việc, phục vụ công tác điều tra tuy nhiên đối tượng không có nhà. Khi các trinh sát tỏa ra xung quanh khu vực nhà Lưu ở để tìm kiếm đối tượng thì phát hiện Lưu đang trốn… trong một bụi cây.

Tại trụ sở công an, Lưu khai nhận bản thân nghiện game, cờ bạc nên những việc làm thông thường không đủ cho Lưu “ nướng ” vào những cuộc đỏ đen. Thay vì làm ăn chân chính, Lưu quyết định hành động lên mạng tìm hiểu và khám phá những thủ đoạn lừa đảo, những mánh khóe công nghệ tiên tiến để “ làm giàu ” .
Cụ thể, khoảng chừng tháng 2/2021, Lưu đặt mua một thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước mang tên Nguyễn Xuân Minh kèm theo chứng tỏ nhân dân cùng tên. Tiếp đó, Lưu mua thêm nhiều thẻ sim “ rác ” và khởi đầu tìm kiếm con mồi. Những bị hại mà Lưu nhắm đến là những người công khai minh bạch số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước và số điện thoại thông minh trên mạng xã hội Facebook, chị Hoa là một trong số đó .
Sau đó, Lưu liên tục đăng nhập vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của chị Hoa. Nhiều lần đăng nhập sai mật khẩu, mạng lưới hệ thống bảo mật thông tin của ngân hàng nhà nước tự động hóa khóa thông tin tài khoản của chị Hoa lại, không đăng nhập được. Lúc này, Lưu sử dụng sim “ rác ” gọi điện đến cho chị Hoa và thông tin thông tin tài khoản bị lỗi, nhu yếu chị Hoa cung ứng mã bảo mật thông tin OTP để Lưu “ tương hỗ ” mở khóa thông tin tài khoản .
Khi chị Hoa cung ứng mã OTP, Lưu sử dụng mã này đổi mật khẩu thông tin tài khoản và mật khẩu mở khóa của chị Hoa, sau đó trực tiếp đăng nhập vào thông tin tài khoản và thực thi những giao dịch chuyển tiền đi, “ nẫng ” 990 triệu đồng trong thông tin tài khoản trước khi chị Hoa kịp phát hiện .
“ Khi chuyển tiền đi, Lưu thực thi việc thanh toán giao dịch liên tục, chuyển số tiền này qua nhiều thông tin tài khoản khác nhau để cơ quan công an không hề theo dõi nguồn tiền. Tiếp đó, Lưu liên tục sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước chuyển tiếp vào những mạng lưới hệ thống ví điện tử, qua mạng lưới hệ thống đánh bạc trực tuyến để “ rửa tiền ” bằng cách triển khai nhiều lệnh đánh bạc, lệnh shopping mã nạp thẻ điện thoại thông minh sau đó bán lại cho nhà phân phối, thu lại số tiền đã được “ rửa ”. Lúc này, nguồn tiền chuyển về thông tin tài khoản của Lưu đã là nguồn tiền “ sạch ”, Lưu tự tin rút tiền từ thông tin tài khoản ra và tiêu tốn cá thể ”, thượng tá Lượng cho hay .
Đến ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam so với Nguyễn Minh Lưu về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử để triển khai hành vi chiếm đoạt gia tài .

“Người dân cần hết sức cảnh giác, chú ý khi đăng tải thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Ngoài ra, khi nhận được cuộc gọi từ những người tự xưng là nhân viên ngân hàng mà yêu cầu mã bảo mật OTP, rất có thể đây là kẻ lửa đảo, người dân cần phải liên hệ với tổng đài ngân hàng để xác minh”, thượng tá Lượng khuyến cáo.

Nguồn : http://danviet.vn/hacker-tre-tu-hoc-lam-giau-va-thu-doan-nang-tien-ty-trong-tai-khoan-ngan-hang-…Nguồn : http://danviet.vn/hacker-tre-tu-hoc-lam-giau-va-thu-doan-nang-tien-ty-trong-tai-khoan-ngan-hang-50202118121623148.htm

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Người Lao Động