“Tiến sỹ Học làm giàu” Phạm Thanh Hải sắp ra tòa phúc thẩm

Trước đó, tháng 5.2018 HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty IDT) tù Chung thân vì phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm này được cho là “ kỳ lạ ” khi nhiều người góp vốn cho bị cáo Phạm Thanh Hải không nhận là bị hại, muốn thỏa thuận hợp tác dân sự với bị cáo, thậm chí còn còn kêu oan cho bị cáo .

Quá trình bị bắt

Theo kết luận điều tra ngày 21.10.2016 của Công an TP Hà Nội, vào ngày 19.10.2016 tổ công tác của Công an TP Hà Nội đã phát hiện tại tầng 20 Tòa nhà CharmVit diễn ra sự việc ký kết hợp đồng vào giao nộp số tiền lớn.

Cụ thể, ông Đinh Trung Nghĩa ( Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội ) ký hợp đồng góp vốn 500 triệu đồng với ông Phạm Thanh Hải – quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Phát triển Công nghệ quốc tế ( Công ty IDT ). Ông Hà Minh Thiện ( Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình ) ký hợp đồng góp vốn 100 triệu đồng với ông Phạm Thanh Hải .
Tổ công tác làm việc đã thực thi lập biên bản bắt người phạm tội quả tang so với Phạm Thanh Hải và lập biên bản tạm giữ số tiền 480 triệu đồng. Khoản tiền đó sau này đã được trả lại cho ông Đinh Trung Nghĩa và Hà Minh Thiện .

Bị cáo Phạm Thanh Hải IDT tại phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm tháng 6.2018. Ảnh IT .
Ngày 27.10.2015, Cơ quan CSĐT – Công an TP TP. Hà Nội đã ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khởi tố bị can so với Phạm Thanh Hải về tội Kinh doanh trái phép .
Cùng ngày, cơ quan này có đơn đề xuất VKSND TP Thành Phố Hà Nội phê chuẩn quyết định hành động khởi tố bị can biến hóa giải pháp ngăn ngừa .
Ngay sau đó, VKSND TP TP. Hà Nội đã ra quyết định hành động hủy bỏ giải pháp tạm giữ để đổi khác bằng giải pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú so với Phạm Thanh Hải .
Một ngày sau, ngày 28.10.2015 Cơ quan CSĐT – Công an TP TP.HN nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị Hằng so với Phạm Thanh Hải. Bà Lê Thị Hằng lúc này đang là bị can trong một vụ án khác. Sau đó, Cơ quan CSĐT xác lập vụ án Phạm Thanh Hải có tín hiệu tội Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài .
Ngày 29.10.2015, Cơ quan CSĐT, Công an TP TP.HN đã ra Quyết định bổ trợ quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ trợ quyết định hành động khởi tố bị can về tội Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài so với Phạm Thanh Hải. Ngay sau đó, bị can Phạm Thanh Hải bị bắt tạm giam .
Ngày 16 – 21.5.2018, tòa án nhân dân TP TP.HN đã thực thi xét xử xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thanh Hải .

Huy động hàng nghìn tỷ đồng

Theo bản án xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Thanh Hải ( Sn 1966 ) là quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty IDT. Cơ quan tìm hiểu xác lập từ năm 2008, Phạm Thanh Hải khởi đầu tổ chức triển khai hoạt động giải trí kêu gọi vốn cho cá thể .
Các hoạt động giải trí trình làng, tiếp thị để lôi cuốn những nhà đầu tư góp vốn đều được thực thi với danh nghĩa công ty và tại trụ sở của công ty IDT .

Dù tòa xét xử sơ thẩm TANDTC TP TP. Hà Nội tuyên Phạm Thanh Hải có tội, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn không nhận mình là bị hại của vụ án .

Phạm Thanh Hải đã đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều lãi suất ngân hàng, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Đồng thời, Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% tiền thưởng kết nối cho mỗi hợp đồng mới.

Theo xác định của cơ quan điều tra, từ tháng 10.2014 – 10.2015, Phạm Thanh Hải đã huy động được trên 2.700 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư (8303 hợp đồng chưa tất toán).

HĐXX xét xử sơ thẩm cho rằng sau khi có tiền Phạm Thanh Hải đã sử dụng vào mục tiêu cá thể. Cụ thể, sử dụng hơn 157 tỷ đồng với danh nghĩa cá thể góp vốn vào những công ty khác đến nay chưa sinh lời gì ; tự ý cho vay không lãi suất vay hơn 114 tỷ đồng đến nay khó có năng lực trả nợ ; gửi ngân hàng nhà nước 133,7 tỷ đồng. Số tiền mất vốn không chứng tỏ được của những nhà đầu tư góp vốn chưa tất toán là trên 2.200 tỷ đồng .
HĐXX xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân TP Thành Phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải phạm tội Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài với mức án tù Chung thân .

Điều kỳ lạ sau phiên tòa sơ thẩm

Sau khi bị cáo Phạm Thanh Hải bị tuyên án Chung thân, nhiều nhà đầu tư được cho là bị hại trong vụ án đã liên tục đi kêu oan cho ông Hải. Họ cho rằng trong vụ án này còn nhiều uẩn khúc cần phải làm rõ .
Bà Trần Thị Thanh Tâm ( Đặng Văn Ngữ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội ) là một trong những nhà đầu tư không cho rằng mình là bị hại trong vụ án, bà Tâm cho rằng việc góp vốn chỉ là quan hệ dân sự .
“ Tôi ký hợp đồng góp vốn với cá thể ông Hải chứ không phải Công ty IDT, trong đó đã đồng ý chấp thuận ủy quyền cho bên B toàn quyền quản trị số tiền góp vốn góp vốn đầu tư. Số tiền góp vốn tôi vẫn được trả lãi khá đầy đủ trước khi ông Hải bị bắt .
Tôi được biết, trước ngày ông Phạm Thanh Hải bị bắt, chưa có ai vướng mắc hay khiếu kiện vì những hợp đồng vẫn chưa đến hạn thanh toán giao dịch. Cơ quan tìm hiểu cũng từng nhận xét trong công văn ký ngày 28.10.2015 là “ đến nay Hải vẫn trả rất đầy đủ tiền cho khách theo hợp đồng, chưa có người mua nào vướng mắc hay khiếu kiện. Vậy sao lại gọi là chiếm đoạt gia tài ? ” – bà Tâm nói .

Nhiều người cho rằng việc góp vốn với ông Hải chỉ là quan hệ dân sự. Tuy nhiên, HĐXX xét xử sơ thẩm lại đánh giá và nhận định rằng hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thanh Hải là đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .
Hợp đồng góp vốn chưa tất toán được bà Tâm ký với ông Phạm Thanh Hải ngày 23.6.2015. Theo nội dung hợp đồng, ngày 23.12.2015 ông Hải sẽ phải thanh toán giao dịch một phần góp vốn, ngày 23.3.2016 sẽ giao dịch thanh toán số tiền góp vốn còn lại. Tuy nhiên, ngày 27.10.2015 ông Phạm Thanh Hải đã bị khởi tố bị can .
Ông Dương Văn Khoa ( Sn 1944, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm ) – một trong những người đi kêu oan cho bị cáo Phạm Thanh Hải cho rằng đến khi bị bắt, ông Hải chưa mất năng lực giao dịch thanh toán .
Theo ông Khoa, cơ quan chức năng cũng đã xác lập Phạm Thanh Hải góp vốn đầu tư hơn 114 tỷ đồng, cho vay hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ gửi ngân hàng nhà nước. Theo ông Khoa, những khoản này là có thật, khi ông Hải bị bắt tiền mặt tại Công ty IDT cũng còn hơn 759 triệu đồng .

“Tôi không cho rằng Phạm Thanh Hải mất khả năng thanh toán, các khoản tiền dự trữ vẫn đủ để Hải thanh toán với nhà đầu tư” – ông Khoa cho biết.

Được biết, ngày 27.3 tới đây, TANDTC Cấp cao tại Thành Phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án trên. Cơ quan chức năng, những người tham gia tố tụng sẽ liên tục được tranh tụng tại tòa để làm rõ những yếu tố có tương quan đến vụ án .
Dân Việt sẽ liên tục thông tin về vụ án này .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Người Lao Động