Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của các sàn Forex

Theo Công an thành phố TP. Hà Nội, việc tham gia vào những sàn Forex lúc bấy giờ vừa rủi ro đáng tiếc vừa vi phạm pháp lý. Do đó, cơ quan này đã chính thức phát đi cảnh báo nhắc nhở với người dân .Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra những hoạt động giải trí trao đổi tiền tệ của những vương quốc trải qua mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán. Hoạt động kinh doanh thương mại trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được triển khai bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của thanh toán giao dịch sẽ tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra .Hiện nay Nhà nước chỉ được cho phép những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước và Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được kinh doanh thương mại ngoại hối tại Nước Ta. Đồng thời, mọi hành vi kinh doanh thương mại ngoại tệ của cá thể, tổ chức triển khai khác đều là vi phạm pháp lý .

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO TINH VI

Thống kê của Phòng bảo mật an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HN cho biết, lúc bấy giờ thị trường Nước Ta có khoảng chừng 300 sàn thanh toán giao dịch ngoại hối trái phép, lôi cuốn nhiều người tham gia góp vốn đầu tư và tự gọi là ” chơi Forex ” .Phương thức hoạt động giải trí của những sàn Forex là cho những nhân viên cấp dưới môi giới mời chào lôi kéo, lôi cuốn người chơi qua hình thức telesales ( chào mời góp vốn đầu tư qua điện thoại cảm ứng ), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi ” đánh lệnh ” .Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào thông tin tài khoản. Sau đó tư vấn đánh những lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong thông tin tài khoản .Khi đã thua hết tiền, những đối tượng người tiêu dùng sẽ trình làng nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua .

Khi tham gia chơi Forex trái phép tại Nước Ta, người chơi không những phải đương đầu với rủi ro tiềm ẩn thua lỗ mà còn hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm pháp lý .Theo lời của nhân viên cấp dưới tư vấn, những dự án Bất Động Sản, quy mô mạng lưới hệ thống này đều được trình làng có nguồn gốc từ quốc tế, là những mạng lưới hệ thống kỹ thuật giúp thực thi những thanh toán giao dịch nhanh gọn, đúng chuẩn, được link với những nền tảng thanh toán giao dịch tiền điện tử lớn trên quốc tế, lãi suất vay cao không bình thường, 15 – 30 % / tháng, trên số tiền góp vốn đầu tư .Cùng với đó, những sàn Forex được những đối tượng người dùng quản trị phong cách thiết kế với những công dụng can thiệp vào thông tin tài khoản của những người mua .Admin hoàn toàn có thể tự đặt lệnh vào thông tin tài khoản người mua, biến hóa số dư tiền trên thông tin tài khoản, can thiệp vào quy trình đặt lệnh như lê dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng chừng giá mua và bán, ” đánh cháy ” thông tin tài khoản của người mua ( làm hết tiền trong thông tin tài khoản người mua ) .Đáng quan tâm, nhà đầu tư trên sàn thanh toán giao dịch Forex thực ra là chơi với chủ sàn, hàng loạt tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng ( đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng ). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như : chặn quyền truy vấn thông tin tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy thông tin tài khoản và không hề rút được tiền .Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của những nhà đầu tư, những đối tượng người tiêu dùng đánh sập sàn thanh toán giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không hề đi đòi tiền …

VỪA RỦI RO VỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT

Về cơ bản, những người tham gia giao dịch Forex thường được gọi là traders. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, traders vừa vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối, vừa không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột xảy ra.

Bởi lẽ, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức triển khai, cá thể nào kinh doanh thương mại hình thức sàn thanh toán giao dịch vàng, ngoại hối. Do đó, mọi hình thức tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, thanh toán giao dịch sàn Forex sẽ được giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Theo Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối có thể bị xử lý hành chính từ phạt cảnh cáo đến 30 triệu đồng.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn thanh toán giao dịch quốc tế, lôi kéo cá thể góp vốn đầu tư với lãi suất vay cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia ” chơi Forex ” được xem là tiếp tay cho hoạt động giải trí phạm pháp .Bản chất của việc thanh toán giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người góp vốn đầu tư và chủ sàn diễn ra trọn vẹn trên khoảng trống mạng nên tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc rất lớn về kinh tế tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cẩn trọng, không tham gia những sàn Forex trái phép .Bên cạnh đó, việc chiếm hữu, mua và bán, sử dụng những loại tiền ảo làm phương tiện đi lại giao dịch thanh toán tại Nước Ta là phạm pháp. Do đó, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đáng tiếc cho người dân khi triển khai góp vốn đầu tư bằng hình thức tiền ảo .” Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia những hội nhóm tương quan đến sàn thanh toán giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá thể, tổ chức triển khai trong và ngoài nước tự lập để tránh bị những đối tượng người tiêu dùng xấu tận dụng thực thi hành vi vi phạm pháp lý, gây thiệt hại về gia tài cho người tham gia, ảnh hưởng tác động đến tình hình bảo mật an ninh trật tự “, Công an TP. Hà Nội khuyến cao .

Căn cứ khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019 / NĐ-CP, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép pháp luật hoạt động giải trí sẽ bị phạt hành chính từ 200 – 250 triệu đồng .Trường hợp nhân viên cấp dưới môi giới hay sàn Forex sử dụng những chiêu trò gian dối, khiến nhà góp vốn đầu tư thua lỗ, mất tiền hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm ngoái .Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, giao dịch thanh toán điện tử, kinh doanh thương mại tiền tệ, kêu gọi vốn, kinh doanh thương mại đa cấp qua mạng nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài hoàn toàn có thể bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm .

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 – 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 – 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp : chiếm đoạt gia tài trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng ; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng … thì bị phạt tù từ 07 – 15 năm .Nặng nhất, người phạm tội hoàn toàn có thể bị phạt tù từ 12 – 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng .Ngoài ra, tội này còn pháp luật về hình phạt bổ trợ là phạt tiền từ 20 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 – 05 năm, hoàn toàn có thể tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường