Vợ chồng giám đốc công ty Minh Khang đã thực hiện hành vi lừa đảo thế nào?

Nguyễn Thị Thu giám đốc công ty tại cơ quan điều tra

Bài liên quan

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Minh Khang và Trưởng ban QLDA Khu đô thị Minh KhangTrong quy trình tiến hành dự án Bất Động Sản, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài của dân cư. Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định hành động khởi tố bị can so với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng so với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang.

1 lô đất bán cho nhiều khách hàng

Tìm hiểu của phóng viên báo chí được biết, dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng tổng hợp khách sạn, nhà hàng kinh doanh thương mại dược – thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú ( TP. Vinh ), được phê duyệt quy hoạch chi tiết cụ thể tại Quyết định 521 / QĐ-UBND. ĐT năm 2007, với tổng diện tích quy hoạnh rộng 7,86 ha ; phía Tây dự án Bất Động Sản giáp đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 72 m, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 30 m, phía Đông giáp đường Trương Văn Lĩnh. Khu đất dự án Bất Động Sản với hỗn tạp khu công trình thiết kế xây dựng. Ảnh : T.L

Theo thuyết minh của dự án Bất Động Sản, khu đô thị phức tạp tạo điểm nhấn phía Bắc thành phố Vinh với những khu công trình : nhà hàng siêu thị dược – thiết bị y tế và văn phòng cho thuê ; khách sạn 4 sao ; căn hộ chung cư cao cấp cao tầng liền kề ; khu dịch vụ khám, chữa bệnh cao 4 tầng ; sân chơi thể dục, thể thao và cây xanh ( được sắp xếp ở TT khu quy hoạch ) rộng hơn 10.000 mét vuông để làm đẹp cảnh sắc, tạo thiên nhiên và môi trường tốt ; nhà tại xã hội 5 tầng, nhà phố liền kề, biệt thự cao cấp, nhà vườn liền kề … Về diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng là 1,77 ha / 7,86 ha ( tỷ lệ kiến thiết xây dựng chỉ khoảng chừng 27 % ). Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, dự án Bất Động Sản đã biến nhiều diện tích quy hoạnh thiết kế xây dựng những khu công trình công cộng chuyển sang thiết kế xây dựng những khu công trình nhà ở. Sau gần 15 năm, thực trạng của dự án Bất Động Sản này đang là một khu dân cư rất là hỗn tạp với nhiều loại khu công trình khác nhau, từ nhà biệt thự cao cấp 3 – 4 tầng được góp vốn đầu tư kinh phí đầu tư lớn thiết kế xây dựng công phu đến nhà cấp 4, thậm chí còn trong khu dự án Bất Động Sản có cả nhà lá kinh doanh thương mại siêu thị nhà hàng … Nhiều lần cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc chỉ rõ sai phạm, đồng thời xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, đến nay Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Minh Khang đang nợ tiền thuế hơn 280 tỉ đồng. Điều đặc biệt quan trọng, với những thủ đoạn phức tạp, vợ chồng giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Minh Khang đã triển khai hành vi lừa đảo khi 1 lô đất chủ góp vốn đầu tư bán cho nhiều chủ khác nhau, dẫn đến tranh chấp lê dài.

Đơn cử như trường hợp ông Đ.L thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong ký hợp đồng góp vốn với đại diện Côngty Minh Khang. Theo hợp đồng, ông L nộp 2,9 tỉ đồng cho Công ty này. Đổi lại, ông L sẽ được nhận 2 lô đất sát nhau D1-15 và D1-16. Sau đó, ông L đã nộp 2,4 tỉ đồng (2 phiếu thu) và đinh ninh rằng mình là chủ duy nhất của 2 lô đất trên. Tuy nhiên sau đó, ông C.Q. C, phường Trung Đô, TP Vinh phản ánh, ông cũng chính là chủ nhân của 2 lô đất D1-15 và D1-16 với tổng diện tích 242 m2 ở dự án Minh Khang mà ông L đã mua trước đó chưa lâu…

Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc và báo cáo giải trình tác dụng thanh tra lên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An, trong đó có đề xuất kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tìm hiểu vì có tín hiệu tội phạm. Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định hành động khởi tố bị can, bắt tạm giam so với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài .

Trâm Anh

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp